La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 modifié instituant certaines mesures
restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama Ben Laden, au réseau
Al-Qaida et aux Taliban ;
Vu le règlement (UE) no 318/2010 du 16 avril 2010, vu le règlement (UE) no 366/2010 du 28 avril 2010, vu
le règlement (UE) no 372/2010 du 30 avril 2010, vu le règlement (UE) no 417/2010 du 12 mai 2010, vu le
règlement (UE) no 450/2010 du 21 mai 2010, vu le règlement (UE) no 507/2010 du 11 juin 2010 modifiant
respectivement pour la 124e, 125e, 126e, 127e, 128e et 129e fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du
27 mai 2002 ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2010 portant application des articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et
financier ;
Compte tenu de la modification de l'annexe II du règlement (CE) no 881/2002, et notamment :
de la suppression des mentions : Azahari Husin, Fathur Rohman Al-Ghozhi, Huda bin Adbul Haq, Imam
Samudra, Ahmed Said Zaki Khedr, Mohamed El Mahfoudi ;
de la modification des mentions : Ahmadullah, Ahmad Jan Akhunzada, Hassan Abdullah Hersi Al-Turki,
Khairullah Khairkhwah, Abdul Manan Nyazi, Nooruddin Turabi, Shams Ur-Rahman, Hassan Dahir
Aweys ;
du rajout des mentions : Mohamed Belkalem, Tayeb Nail, Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, Qasim Yahya
Mahdi al-Rimi,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 8 avril 2010 portant application des articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et
financier est abrogé.
Art. 2. - A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds, instruments financiers et
ressources économiques des personnes, groupes et entités listés aux annexes I et II font l'objet d'une mesure de
gel.
Art. 3. - Sont interdits les mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources
économiques au bénéfice des personnes physiques, groupes et entités listés aux annexes I et II.
Art. 4. - Le directeur général du Trésor est chargé de la mise en oeuvre du présent arrêté.
Art. 5. - Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République
française pour une durée de six mois.
Fait à Paris, le 18 juin 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La chef du service des affaires multilatérales
et du développement
à la direction générale du Trésor,
D. D'AMARZIT
Notification des voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification, soit par recours gracieux
auprès du ministre chargé de l'économie adressé au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris.
En l'absence de réponse à un recours gracieux dans les deux mois qui suivent la date du recours, il y a rejet
implicite de la demande et le tribunal administratif de Paris pourra être saisi dans les deux mois suivant le rejet
implicite.
A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES PERSONNES MORALES, GROUPES, ORGANISMES
ET ENTITÉS FAISANT L'OBJET D'UN GEL DES AVOIRS
· Al Rashid Trust
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 951/2002 du 3 juin 2002
modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006
modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema,
Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina
Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan
Adresses : a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan ; b) Jamia Maajid, Sulalman Park,
Melgium Pura, Lahore, Pakistan ; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road,
Mansehra, Pakistan ; d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar,
Pakistan ; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi,
Pakistan ; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora,
Swat, Pakistan ; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [Tél. : a) 668 33 01 ;
b) 0300-820 91 99, fax 662 38 14] ; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a,
Gulshan I Iqbal, Karachi (Tél. 497 92 63) ; i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tél.
587 25 45) ; j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tél. 262
38 18-19) ; k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tél. 042-681 20 81).
Divers : a) siège au Pakistan ; b) activités en Afghanistan : Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar,
Sherif, et au Kosovo et en Tchétchénie ; c) possède deux numéros de compte auprès de la Habib Bank Ltd.,
Foreign Exchange Branch, Pakistan : 05501741 et 06500138 ; d) jusqu'au 21.10.2008, la liste des Nations-
Unies comprenait les mentions « Al Rashid Trust » (QE.A.5.01, inscrit le 6.10.2001) et « Aid Organization of
the Ulema, Pakistan » (QE.A.73.02, inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25.7.2006). Le comité des sanctions a
décidé, le 21.10.2008, de regrouper les renseignements.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
· Benevolence International Foundation
désigné par le règlement (CE) no 2083/2002 du 22 novembre 2002
modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008
Alias : a) Al-Bir Al-Dawalia ; b) BIF c) BIF-USA d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond)
Adresses : a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, USA ; b) P.O. box 548, Worth, Illinois,
60482, USA ; c) (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, USA ;
d) (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, USA ; e) Bashir Safar Ugli
69, Baku, Azerbaïdjan ; f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaïdjan ; g) 3, King Street South, Waterloo,
Ontario, N2J 3Z6 Canada ; h) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L. 4Y 4G2 Canada ; i) 2465,
Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L. 5A3P2 Canada ; j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu,
République populaire de Chine 730 000 ; k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatie ; l) Burgemeester Kessensingel
40, Maastricht, Pays-Bas ; m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan ; n) PO box 1055,
Peshawar, Pakistan ; o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscou, Fédération de Russie 113149 ; p) Ulitsa
Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscou, Fédération de Russie 127521 ; q) PO box 1937, Khartoum, Soudan ; r) PO
box 7600, Jeddah 21472, Royaume d'Arabie saoudite ; s) PO box 10845, Riyadh 11442, Royaume d'Arabie
saoudite ; t) Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ; u) Zenica, Bosnie-et-Herzégovine ; v) Grozny, Tchétchénie,
Fédération de Russie ; w) Makhachkala, Daghestan, Fédération de Russie ; x) Duisi, Géorgie ; y) Tbilissi,
Géorgie ; z) Nazran, Ingouchie, Fédération de Russie ; aa) Douchanbé, Tadjikistan ; bb) Royaume-uni ;
cc) Afghanistan ; dd) Bangladesh ; ee) Bande de Gaza, Territoire palestinien occupé ; ff) Bosnie-et-
Herzégovine ; gg) Yémen
Divers : a) numéro d'identification d'entreprise : 36-3823186 (USA) ; b) nom de la Fondation aux Pays-Bas :
Stichting Benevolence International Nederland (BIN)
· Al Baraka Exchange L.L.C.
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Adresses : a) PO Box 3313, Deira, Dubaï, Emirats arabes unis ; (b) PO Box 20066, Dubaï, EAU
Divers : serait la propriété ou sous le contrôle de Ali Ahmed Nur Jim'Ale.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.11.2001
· Al Furqan
désigné par le règlement (CE) no 984/2004 du 14 mai 2004
modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004
modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to
Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies,
f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society -- Sirat, h) Association for Education,
Cultural and to Create Society -- Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens' Association for Support and
Prevention of lies Furqan
Adresses : a) 30a Put Mladih Muslimana (auparavant Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, B-et H ; b) 72
ul. Strossmajerova, Zenica, B-et-H ; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, B-et-H ; d) 70 et 53
Strossmajerova Street, Zenica, B-et-H ; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, B-et-H
Divers : a) enregistrée en B-et-H le 26.9.1997 en tant qu'association citoyenne sous le nom de « Citizens'
Association for Support and Prevention of lies Furqan » ; b) Al Furqan a cessé ses activités suite à une
décision du ministère de la justice (no 03-054-286/97 du 8.11.2002) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.5.2004
· Al-Akhtar Trust International
désigné par le règlement (CE) no 1378/2005 du 22 août 2005
modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp], d) Pakistan Relief
Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust). Adresses :
a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan ; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi,
Pakistan.
Divers : bureaux au Pakistan, à Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-
Muhammad. Le « Akhtarabad Medical Camp » se trouve à Spin Boldak, en Afghanistan.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.8.2005
· Al-Barakaat Wiring Service
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, États-Unis
· Al-Barakaat
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresses : a) Mogadiscio, Somalie ; b) Dubaï, EAU
· Al-Barakat Global Telecommunications
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004
Alias : a) Barakaat Globetelcompany ; b) Al Barakat Telecommunications Ltd
Adresses : a) B.P. 3313, Dubaï, EAU ; b) Mogadiscio, Somalie c) Hargeysa, Somalie
· Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : Al-Barakat Financial Company
Adresses : a) PO Box 3313, Dubaï, EAU ; b) Mogadiscio, Somalie
· Al-Barakat International
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : Baraco Co
Adresse : PO Box 2923, Dubaï, EAU
· Al-Barakat Investments
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : PO Box 3313, Deira, Dubaï, EAU
· Al-Hamati Sweets Bakeries
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yémen
Divers : fabrique de bonbons
· Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation
désigné par le règlement (CE) no 1237/2004 du 5 juillet 2004
modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004
modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al
Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al Aqsa Charity Foundation
Adresses : a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, B-et-H ; b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, B-et-H ; c) 64 Potur
mahala Street, Travnick, B-et-H ; d) Zenica, B-et-H.
Divers : a) était enregistrée en B-et-H sous le no 24 du registre ; b) la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa
Charity Foundation a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice de B-et-H
(no 03-05-2-203/04) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008 ; d) ses locaux et ses activités humanitaires ont
été transférés, sous le contrôle du gouvernement, à une nouvelle entité appelée Sretna Buducnost.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.6.2004
· Al-Haramain (branche Afghanistan)
désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004
Adresse : Afghanistan
· Al-Haramain (branche Albanie)
désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004
Adresse : Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanie
· Al-Haramain (branche Bangladesh)
désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004
Adresse : House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh
· Al-Haramain (branche Ethiopie)
désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004
Adresse : Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Éthiopie
· Al-Haramain (branche Pays-Bas)
désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004
Alias : Stichting Al Haramain Humanitarian Aid
Adresse : Jan Hanzenstraat 114,1053 SV Amsterdam, Pays-Bas
· Al-Haramain Foundation (Indonésie)
désigné par le règlement (CE) no 180/2004 du 30 janvier 2004
modifié par le règlement (CE) no 524/2004
Alias : Yayasan Al-Manahil-Indonesia
Adresse : Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440,
Indonésie
Divers : téléphone 021-86 61 12 65 et 021-86 61 12 66 ; télécopieur 021-862 01 74
· Al-Haramain Foundation (Pakistan)
désigné par le règlement (CE) no 180/2004 du 30 janvier 2004
Adresse : House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan
· Al-Haramayn Foundation (Kenya)
désigné par le règlement (CE) no 180/2004 du 30 janvier 2004
Adresses : a) Nairobi, Kenya ; b) Garissa, Kenya c) Dadaab, Kenya
· Al-Haramayn Foundation (Tanzanie)
désigné par le règlement (CE) no 180/2004 du 30 janvier 2004
Adresses : a) PO Box 3616, Dar es Salaam, Tanzanie ; b) Tanga c) Singida
· Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Divers : a) Jamia Ihya Ul Turath, Bureaux : Pakistan et Afghanistan, NB : seuls les bureaux pakistanais et
afghans de cette entité sont visés ; b) Renaissance de la société du patrimoine islamique sur le continent
africain
· Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008
Divers : a) opérerait en Somalie et en Ethiopie ; b) compte, parmi ses dirigeants, Hassan Abdullah Hersi
Al-Turki et Hassan Dahir Aweys
· Al-Nur Honey Press Shops
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006
Alias : Al-Nur Honey Center
Adresse : Sanaa, Yémen
Divers : créé par Mohamed Mohamed A-Hamati du district d'Hufash, gouvernorat d'El Mahweet, Yémen
· Al-Qaida
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Aalias : a) « la base », b) Al Qaeda, c) Fondation du salut islamique, d) Groupe pour la préservation des lieux
saints, e) Armée islamique pour la libération des lieux saints, f) Front islamique mondial pour le Jihad contre
les Juifs et les croisés, g) Réseau d'Oussama ben Laden, h) Organisation d'Oussama ben Laden, i) Al Qa'ida,
j) armée islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
· AL-QAIDA dans la péninsule arabique
Désigné par le règlement (UE) no 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010
alias a) AQPA, b) Al-Qaida de l'organisation du Djihad dans la péninsule arabique, c) Tanzim Qa'idat
al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, d) organisation Al-Qaida dans la péninsule arabique, e) Al Qaida dans la
péninsule sud-arabique, f) Al-Qaida au Yémen, g) AQY
Autres renseignements : Lieu : Yémen ou Arabie saoudite.
Constituée en janvier 2009.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 19 janvier 2010
· Al-Qaida in Iraq
désignée par le règlement (CE) no 1840/2004 du 21 octobre 2004 / modifié par le règlement (CE)
no 2145/2004 du 15 décembre 2004 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the
Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the
Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization
Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad
al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) réseau al-Zarqawi.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 18.10.2004
· Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresses : a) PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yémen ; b) Près du tombeau près de l'usine à gaz, Jamal
Street, Taiz, Yémen c) Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen d) Al-Nasr Street, Doha, Qatar
· Ansar al-Islam
désigné par le règlement (CE) no 350/2003 du 25 février 2003 / modifié par le règlement (CE) no 667/2004
du 7 avril 2004 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam,
e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God,
i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna
Divers : localisation au nord de l'Iraq.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.2.2003
· Armée islamique d'Aden
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
· Asat Trust Reg
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
· Asbat al-Ansar
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009
Adresse : Ein el-Hilweh camp, Liban.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
· Banque Al-Barakaat
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : Mogadiscio, Somalie
· Banque Al-Barakat de Somalie (BSS)
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : banque Barakat de Somalie
Adresses : a) Mogadiscio, Somalie ; b) Bossasso, Somalie
· Barakaat Bank of Somalia
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du
15 décembre 2004 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances].
Adresses : a) Bakaara Market, Mogadiscio, Somalie ; b) Dubaï, ÉAU
Divers : serait la propriété ou sous le contrôle de Ali Ahmed Nur Jim'Ale.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.11.2001
· Barakaat Boston
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, USA
· Barakaat Group of Companies
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresses : a) PO Box 3313, Dubaï, UAE ; b) : Mogadiscio, Somalie
· Barakaat International, Inc
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, USA
· Barakaat North America, Inc
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresses : a) 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA ; b) 2019, Bank Street, Ottawa,
Ontario, Canada
· Barakaat Red Sea Telecommunications
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresses : a) Bossaso, Somalia ; b) Nakhiil, Somalie ; c) Huruuse, Somalie ; d) Raxmo, Somalie ; e) Ticis,
Somalie ; f) Kowthar, Somalie ; g) Noobir, Somalie ; i) Bubaarag, Somalie ; j) Gufure, Somalie ; k) Xuuxuule,
Somalie ; l) Ala Aamin, Somalie ; m) Guureeye, Somalie ; n) Najax, Somalie ; o) Carafaat, Somalie
· Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009
Adresse : PO Box 3313, Dubaï, ÉAU
Divers : serait la propriété ou sous le contrôle de Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01).
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.11.2001
· Barakaat Wire Transfer Company
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, USA
· Barakat Computer Consulting (BCC)
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : Mogadiscio, Somalie
· Barakat Computer Consulting (BCG)
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : Mogadiscio, Somalie
· Barakat Global Telephone Company
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresses : a) Mogadiscio, Somalie ; b) Dubaï, EAU
· Barakat International Companies (BICO)
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresses : a) Mogadiscio, Somalie ; b) Dubaï, EAU
· Barakat Post Express (BPE)
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : Mogadiscio, Somalie
· Barakat Refreshment Company
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresses : a) Mogadiscio, Somalie ; b) Dubaï, EAU
· Barakat Telecommunications Company Limited
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresses : a) BTELCO, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalie ; b) Kievitlaan 16, 't
Veld, Noord-Holland, Pays-Bas
· Barako Trading Company, LLC
Baraka trading Company, LLC
désigné par le règlement... / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : Baraka Trading Company)
Adresse : PO Box 3313, Dubaï, ÉAU
Divers : serait la propriété ou sous le contrôle de Ali Ahmed Nur Jim'Ale.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.11.2001
· Benevolence International Fund
désigné par le règlement (CE) no 2083/2002 du 22 novembre 2002
Alias : a) Benevolent International Fund ; b) BIF Canada
Adresses (dernières connues) : a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L. 5A3P2 Canada ;
b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L. 4Y 4G2 Canada ; c) PO box 40015, 75, KingStreet South,
Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada ; d) 92, KingStreet, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada
· Bosanska Idealna Futura
désigné par le règlement (CE) no 2083/2002 du 22 novembre 2002 / modifié par le règlement (CE)
no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future]. Adresses : a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, B-et-H ;
b) Sehidska Street Breza, B-et-H ; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, B-et-H ; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza,
B-et-H ; e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, B-et-H.
Divers : a) enregistrée en B-et-H en tant qu'association et organisation humanitaire sous le no 59 du registre ;
b) elle a succédé légalement aux bureaux en B-et-H de la Benevolence International Foundation dans ses
activités en tant que BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center ; c) Bosanska
Idealna Futura n'existait plus en décembre 2008.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21.11.2002
· Comité de soutien afghan (ASC)
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : a) Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania ; b) Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia c) Jamiat Ihya Ul Turath Al
Islamia d) Ahya Ul Turas
Adresses : a) G. T. Road (probablement grande route principale), près de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar,
Pakistan ; b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan
· Djamat Houmat Daawa Salafia
désigné par règlement (CE) no 2049/2003 du 20 novembre 2003
modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004
modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) no 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
alias a) DHDS, b) El-Ahouel, c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, d) Katibat el Ahouel
Renseignements complémentaires : a) section du GIA (Groupement islamique armé) formée à la suite de la
rupture survenue en 1996, au moment où Kada Benchikha Larbi, vétéran d'Afghanistan, décida de s'opposer au
chef du GIA. Le groupe a ensuite intégré l'organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique ; b) nombre de
membres estimé à environ 50 en novembre 2007, c) établie dans l'ouest de l'Algérie.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.11.2003
· Eastern Turkistan Islamic Movement
désigné par le règlement (CE) no 1644/2002 du 13 septembre 2002 / modifié par le règlement no 1754/2002
du 1er octobre 2002 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic
Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan].
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.9.2002
· Fondation Al-Haramain (États-Unis d'Amérique)
désigné par le règlement (CE) no 1728/2004 du 1er octobre 2004
Modifié par le règlement (UE) no 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Adresse : a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR. 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR. 97520,
USA, c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA.
Renseignements complémentaires : la branche américaine de la Fondation Al-Haramain a été officiellement
créée par Suliman Hamd Suleiman al-Buthe et un associé en 1997.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.9.2004
· Fondation Al-Haramain (Union des Comores)
désigné par le règlement (CE) no 1728/2004 du 1er octobre 2004
Adresse : B/P : 1652 Moroni, Union des Comores
· Fondation islamique AL-HARAMAIN
désigné par le règlement (CE) No 951/2002 du 3 juin 2002
modifié par le règlement (CE) no 19/2004 du 7 janvier 2004
modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Vazir, b) Vezir
Adresses : a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine ; b) Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine.
Divers : Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz et Safet Durguti font partie de ses employés et associés
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 13.3.2002
· Global Relief Foundation (GRF)
désigné par le règlement (CE) no 1893/2002 du 23 octobre 2002 / modifié par le règlement (CE)
no 2145/2004 du 15 décembre 2004 / modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006 / modifié
par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009/ modifié par le Règlement (UE) no 262/2010 du 24 mars 2010/ modifié par le Règlement
(UE) no 290/2010 du 6 avril 2010
Alias : a) Fondation Secours Mondial (FSM) ; b) Secours mondial de France (SEMONDE) ; c) Fondation
Secours Mondial, Belgique a.s.b.l. ; d) Fondation Secours Mondial v.z.w ; e) FSM ; f) Stichting Wereldhulp --
België, v.z.w. ; g) Fondation Secours Mondial, Kosova ; h) Fondation Secours Mondial « World Relief »
Adresses : a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. ; b) PO Box 1406,
Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. ; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France ; d) Vaatjesstraat 29, 2580
Putte, Belgique ; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgique ; f) BP 6, 1040 Etterbeek 2
(Bruxelles), Belgique ; g) Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo ; h) Ylli Morina Road, Djakovica,
Kosovo ; i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanie ; j) House 267
Street No. 54, Sector F -- 11/4, Islamabad, Pakistan
Divers : a) autres implantations étrangères : Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Chine, Cisjordanie et
bande de Gaza, Erythrée, Ethiopie, Géorgie, Inde, Iraq, Jordanie, Liban, Sierra Leone, Somalie et Syrie ;
b) numéro d'identification « US Federal Employer » : 36-3804626 ; c) numéro de TVA : BE 454419759 ; d) les
adresses en Belgique sont celles de la Fondation Secours Mondial, Belgique a.s.b.l et de la Fondation Secours
Mondial vzw. and Stichting Wereldhulp, België, v.z.w, depuis 1998
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.10.2002
· Groupe Abu Sayyaf
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : Al Harakat Al Islamiyya
· Groupe financier Al-Barakat
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresses : a) Dubaï, EAU ; b) Mogadiscio, Somalie
· Groupe islamique armé
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008
Alias : a) Al Jamm'ah ; b) Al Islamiah c) Al-Musallah d) GIA d) Groupement Islamique Armé
Divers : établi en Algérie
· Groupe Islamique Combattant Marocain
désigné par le règlement (CE) no 1823/2002 du 11 octobre 2002
Alias : GICM ou Moroccan Islamic Combatant Group
· Groupe libyen de combat pour l'Islam
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009
Alias : Libyan Islamic Fighting Group
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
· Harakat Ul-Mujahidin/HUM
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : a) Al-Faran ; b) Al-Hadid ; c) Al-Hadith ; d) Harakat Ul-Ansar ; e) HUA ; f) Harakat Ul-Mujahideen
· Heyatul Ulya
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : Mogadiscio, Somalie
· Holding financier Al-Barakat Co
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresses : a) Dubaï, EAU ; b) Mogadiscio, Somalie
· International Islamic Relief Organization, Indonésie, antenne
désigné par le règlement (CE) no 1128/2006 du 14 août 2006
modifié par le règlement (CE) no 1685/2006 du 14 novembre 2006
Alias : a) International Islamic Relief Agency ; b) InternationalRelief Organization ; c) Islamic Relief
Organization ; d) Islamic World Relief ; e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation
Committee ; g) The Human Relief Committee of the Muslim World League ; h) World Islamic Relief
Organization ; i) Al Igatha Al-Islamiya ; j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya ; k) Hayat al-Igatha ;
l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha ; n) Igatha ; o) Igassa ; p) Igasa ; q) Igase ; r) Egassa ; s) IIRO
Adresses : a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office, Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90 ;
East Jakarta, 13410, Indonesia ; b) P.O. Box 3654, Jakarta 54021, Indonesia
· Islamic International Brigade
désigné par le règlement (CE) no 414/2003 du 5 mars 2003
Alias : a) the Islamic Peacekeeping Brigade ; b) the Islamic Peacekeeping Army c) the International Brigade
d) Islamic Peacekeeping Battalion e) International Battalion f) Islamic Peacekeeping International Brigade
· Islamic Jihad Group
désigné par le règlement (CE) no 853/2005 du 3 juin 2005
modifié par le règlement (CE) no 674/2006 du 28 avril 2006
modifié par le règlement (CE) no 198/2008 du 3 mars 2008
Alias : a) Jama'at al-Jihad ; b) Libyan Society c) Kazakh Jama'at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat f) Jamiat
al-Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan i) al-Djihad al-Islami
j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii k) Islamic Jihad Union
· Jaish-i-Momhammed
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : Armée de Mohammed, Pakistan
· Jamyah Taawun Al-Islamia
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : a) Société de Coopération Islamique ; b) Jamiyat Al Taawunal Islamiyya c) JIT, Qandahar,
Afghanistan
· Jemaah Islamiya
désigné par le règlement (CE) no 1935/2002 du 29 octobre 2002
modifié par le règlement (CE) no 803/2008 du 8 août 2008
Alias : a) Jema'ah Islamiyah ; b) Jemaah Islamiyah c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah d)Jama'ah
Islamiyah
Divers : a) le réseau d'Asie du Sud-Est ; b) fondé par Abdullah Sungkar, décédé depuis lors
· Jihad islamique égyptien
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Al-Jihad égyptien, b) Jihad Group, c) nouveau Jihad, d) Al-Jihad, e) mouvement islamique égyptien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
· Lajnat Al Daawa Al Islamiya
désigné par le règlement (CE) no 370/2003 du 27 février 2003 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009
du 16 novembre 2009
Alias : LDI
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 20.2.2003
· Lashkar e-Tayyiba
désigné par le règlement (CE) no 717/2005 du 11 mai 2005 / modifié par le règlement (CE) no 1825/2005 du
9 novembre 2005 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure,
f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith,
j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e
Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama'at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u)
Jamaat-ul-Dawa, v) Jama'at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama'at-ud-Da'awah, y) Jama'at-ud-Da'awa, z)
Jamaati-ud-Dawa
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 2.5.2005
· Lashkar i Jhangvi
désigné par le règlement (CE) no 244/2003
· L'organisation humanitaire de Wafa
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia, Jordan house No 125,
Adresse : Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Bureaux en Arabie saoudite, au Koweït et aux
EAU
· Mamoun Darkazanli Import-Export Company
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : a) Darkazanli Company ; b) Darkazanli Export-Import Sonderposten,
Adresse : Uhlenhorsterweg 34 11, Hambourg, Allemagne
· Meadowbrook Investments Limited
désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006
Adresse : 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Royaume-uni
Divers : numéro d'identification : 05059698
· Mouvement islamique de l'Ouzbékistan (IMU)
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
· Movement for Reform in Arabia
désigné par le règlement (CE) no 1190/2005 du 20 juillet 2005
Alias : a) Movement for Islamic Reform in Arabia ; b) MIRA ; c) Al Islah (Reform), d) MRA ; e) Al-Harakat
al-Islamiyah lil-Islah ; f) Islamic Movement for Reform ; g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd ;
h) Movement for Reform in Arabia Ltd. Adresse : a) BM Box : MIRA, London WC1N 3XX, Royaume-uni ;
b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Royaume-uni
Divers : Email : info@islah.org ; b) Tél. : 020 8452 0303 ; c) Fax : 020 8452 0808 ; d) Numéro de l'entreprise
au Royaume-uni : 03834450
· Nada Management Organisation S.A
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004
Alias : Al Taqwa Management Organisation S.A
Adresse : Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Suisse
Divers : liquidée et rayée du registre du commerce
· Ozlam Properties Limited
désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006
Adresse : 88 Smithdown Road, Liverpool L. 7 4JQ, Royaume-Uni
Divers : numéro d'identification : 05258730
· Parka Trading Company
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : PO Box 3313, Deira, Dubaï, EAU
· RABITA TRUST
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresses : a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan ; b) Wares Colony,
Lahore, Pakistan
· Rajah Solaiman Movement
désigné par le règlement (CE) no 580/2008 du 18 juin 2008
Alias : a) Rajah Solaiman Islamic Movement ; b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement
Adresses : a) Barangay Mal-Ong, Anda, province de Pangasinan, Philippines ; b) Sitio Dueg, Barangay
Maasin, San Clemente, province de Tarlac, Philippines c) no 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City,
Philippines
Divers : a) son bureau était situé à Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated, no 50, Purdue
Street, Cubao, Quezon City, qui est également la résidence du fondateur de l'entité, Hilarion Del Rosario
Santos III ; b) associé au groupe Abu Sayyaf et Jemaah Islamiyah, notamment pour la formation sur les
explosifs et d'autres formes de soutien aux attaques terroristes aux Philippines en 2004 et 2005 c) a reçu un
financement de l'International Islamic Relief Organization, Philippines, antennes par le biais de Khadafi
Abubakar Janjalani
· Red Sea Barakat Company Limited
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresses : a) Mogadiscio, Somalie ; b) Dubaï, EAU
· Revival Of Islamic Heritage Society
(RIHS)
Renaissance de la société du patrimoine islamique
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006
Alias : Jamiat Ihia Al-Turath
· Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs
désigné par le règlement (CE) no 414/2003 du 5 mars 2003
modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006
Alias : a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion ; b) Riyadh-as-Saliheen ; c) The Sabotage
and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs ; d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla
al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin ; e) Riyadu-SalikhinReconnaissance and Sabotage battalion of
Shahids (Martyrs) ; f) RSRSBCM
· Sanabel Relief Agency Limited
désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006
Modifié par le règlement (UE) no 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
alias a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L'il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation
Limited
Adresses : a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Royaume-Uni ; b) 1011 Stockport Rd,
Levenshulme, Manchester M9 2TB, Royaume-Uni ; c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Royaume Uni ;
d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Royaume-Uni ; e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Royaume-Uni.
Renseignements complémentaires : a) numéro d'enregistrement en tant qu'organisme de bienfaisance :
1083469 ; b) numéro d'identification : 3713110. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4,
point b) : 7.2.2006
· Sara Properties Limited
désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006
Alias : Sara Properties
Adresses : a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L. 7 4JQ,
Royaume-Uni ; b) 2a Hartington Road, Liverpool L. 8 OSG, Royaume-Uni
Divers : a) site web : http://www.saraproperties.co.uk ; b) numéro d'identification : 4636613
· Société somalienne d'Internet
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : Mogadiscio, Somalie
· Somali International Relief Organization
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, USA
· Somali Network AB
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
Adresse : Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suède
· Special Purpose Islamic Regiment
désigné par le règlement (CE) no 414/2003 du 5 mars 2003
modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006
Alias : a) The Islamic Special Purpose Regiment ; b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special
Islamic Regiment ; c) Islamic Regiment of Special Meaning ; d) SPIR
· Stichting Benevolence International Nederland
désigné par le règlement (CE) no 215/2003 du 3 février 2003
Alias : a) Benevolence International Nederland ; b) BIN
Adresse : Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Pays-Bas
Divers : Numéro d'enregistrement à la chambre de commerce : 14063277
· Taibah International -- Bosnia Offices
désigné par le règlement (CE) no 984/2004 du 14 mai 2004 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009
Alias : a) Taibah International Aid Agency ; b) Taibah International Aid Association ; c) Al Taibah, Intl. ;
d) Taibah International Aide Association]. Adresses : a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnie-et-
Herzégovine ; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine ; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko,
Bosnie-et-Herzégovine.
Divers : a) en 2002-2004, les bureaux en Bosnie de Taibah International étaient logés dans les locaux du
centre culturel de Hadzici, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ; b) l'organisation a été officiellement enregistrée
en Bosnie-et-Herzégovine en tant que branche de la Taibah International Aid Association sous le numéro 7 du
registre ; c) les bureaux en Bosnie de Taibah International ont cessé leurs activités suite à une décision du
ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (décision de cessation d'activités n o
03-05-2-70/03
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.5.2004
· The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 507/2007 du 8 mai 2007
modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008
Alias : a) Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI) ; b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat
(GSPC) c) Salafist Group For Call and Combat
Divers : a) nombre de membres estimé à environ 700 en novembre 2007, regroupés en cellules en Algérie et
au nord du Mali ; b) son émir est Abdelmalek Droukdel
· Tunisian Combatant Group
désigné par le règlement (CE) no 1823/2002 du 11 octobre 2002 / modifié par le règlement (CE)
no 2145/2004 du 15 décembre 2004 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Groupe Combattant Tunisien, b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.10.2002
· Ummah Tameer E-Nau (Utn)
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 1580/2002 du 4 septembre 2002
Adresses : a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan ; b) Pakistan
A N N E X E I I
LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES
FAISANT L'OBJET D'UN GEL DES AVOIRS
Nota bene. Dans la mesure du possible, le NOM a été différencié du prénom. A défaut de différenciation,
il ne doit être tiré aucune conclusion sur l'ordre d'apparition des appellations.
· AL-AYADI Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 866/2003 du 19 mai 2003
modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004
modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006
modifié par le règlement (CE) no 1189/2006 du 3 août 2006
modifié par le règlement (CE) no 954/2009 du 13 octobre 2009
Modifié par le règlement (UE) no 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben
Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik
Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Ajadi Chafik, l) Abou El Baraa]. Adresses : a) Helene Meyer Ring
10-1415-80809, Munich, Allemagne ; b) 129 Park Road, London NW8, Royaume Uni ; c) 28 Chaussée de
Lille, Mouscron, Belgique ; d) 20 Provare Street Sarajevo (dernière adresse enregistrée en Bosnie-et-
Herzégovine) ; e) Dublin, Irlande (lieu de résidence en août 2009).
Né le : a) 21.3.1963 ; b) 21.1.1963
Lieu de naissance : Sfax, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport no : a) E423362 (passeport tunisien délivré à Islamabad le 15.5.1988, venu à expiration le
14.5.1993) ; b) 0841438 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine délivré le 30.12.1998, venu à expiration le
30.12.2003) ; c) 0898813 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine délivré le 30.12.1999 à Sarajevo, Bosnie-et-
Herzégovine) ; d) 3449252 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine délivré le 30.5.2001 par le poste consulaire de
Bosnie-et-Herzégovine à Londres, venu à expiration le 30.5.2006)
No d'identification nationale : 1292931
Renseignements complémentaires : a) son adresse en Belgique est une boîte postale. Les autorités belges
affirment que cette personne n'a jamais résidé en Belgique ; b) vivrait à Dublin, Irlande ; c) nom de son père :
Mohamed ; nom de sa mère : Medina Abid ; d) lié à la fondation islamique Al-Haramain ; e) la citoyenneté de
Bosnie-et-Herzégovine lui a été retirée en juillet 2006 et il n'a pas de pièce d'identité de Bosnie-et-
Herzégovine en cours de validité.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001.
· KASKAR Dawood Ibrahim
désigné par le règlement no 1991/2003 du 12 novembre 2003 / modifié par le règlement (CE) no 1189/2006
du 3 août 2006 / modifié par le règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007 / modifié par le règlement (UE)
no 262/2010 du 24 mars 2010
Alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz
Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim
Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul
Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p)
Hizrat]. Titre : a) Sheikh, b) Shaikh.
Adresse : a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House Nu 37, 30th Street,
defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan. Né le 26 décembre 1955, à a) Bombay, b) Ratnagiri, Inde
Nationalité : indienne. Passeport no : a) A-333602 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 4 juin 1985),
b) M110522 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 13 novembre 1978), c) R. 841697 (passeport indien
délivré le 26 novembre 1981 à Bombay), d) F823692 (DJEDDAH) (passeport indien délivré à Djeddah par le
Consulat général de l'Inde, le 2 septembre 1989), e) A501801 (BOMBAY) (passeport indien délivré le
26 juillet 1985), f) K560098 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 30 juillet 1975), g) V57865 (BOMBAY)
(délivré le 3 octobre 1983), h) P537849 (BOMBAY) (délivré le 30 juillet 1979), i) A717288 (UTILISATION
ABUSIVE) (délivré le 18 août 1985 à Dubaï), j) G866537 (UTILISATION ABUSIVE) (passeport pakistanais
délivré le 12 août 1991 à Rawalpindi), k) C 267185 (délivré à Karachi en juillet 1996), l) H-123259 (délivré à
Rawalpindi en juillet 2001), m) G-869537 (délivré à Rawalpindi), n) KC-285901
Renseignement complémentaire : le passeport no A-333602 a été révoqué par les autorités indiennes
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3 novembre 2003
· ABBES Moustafa
désigné par le règlement (CE) no 524/2004 / modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du
15 décembre 2004 / modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008 / modifié par le règlement
(CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) no 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
alias a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes
Adresse : Via Padova 82, Milan, Italie (ancienne adresse de mars 2004
Date de naissance : 5.2.1962.
Lieu de naissance a) Osniers, Algérie, b) France.
Nationalité : algérienne.
Renseignements complémentaires : a) libéré de prison en Italie le 30.1.2006 ; b) résidait en Algérie en
novembre 2008.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
· ABBES Youcef
désigné par le règlement (CE) no 524/2004 du 19 mars 2004
modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004
modifié par le règlement (CE) no 674/2006 du 28 avril 2006
modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008
Alias : Giuseppe
Adresses : a) Via Padova, 82, Milan, Italie ; b) Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo (MI), Italie
Né le 5 janvier 1965 à Bab el Oued, Algérie
Nationalité : algérienne
Divers : serait décédé en 2000
· ABD AL HAFIZ Abd Al Wahab
désigné par le règlement (CE) no 524/2004
modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004
modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) no 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid e) Said
Adresse : Via Lungotevere Dante, Rome, Italie (domicile)
Né le a) 7.9.1967 ; b) 30.10.1958 ; c) 30.10.1968, à Alger, Algérie
Renseignement complémentaire : en fuite depuis juin 2009.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
· ABD AL-BAQI Nashwan Abd Al-Razzaq
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 553/2007 du 22 mai 2007
modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007
Alias : a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi ; b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi ; c) Abu Abdallah
Né en 1961 à Mossoul, Iraq
Nationalité : iraquienne
Divers : a) cadre supérieur d'Al-Qaida ; b) en détention provisoire aux USA depuis juillet 2007
· ABD AL-KHALIQ Adil Muhammad Mahmud
désigné par le règlement (CE) no 1109/2008 du 6 novembre 2008
Alias : a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq ; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled
Né le 2 mars 1984 à Bahreïn
Passeport : no 1632207 (Bahreïn)
Divers : a) a agi au nom d'Al-Qaida et du Groupe libyen de combat pour l'Islam (Libyan Islamic Fighting
Group) et leur a fourni un soutien financier, matériel et logistique, notamment des pièces électriques utlilisées
dans des explosifs, des ordinateurs, des appareils GPS et des équipements militaires ; b) a été formé par
Al-Qaida au maniement des armes légères et des explosifs en Asie du Sud et a combattu aux côtés d'Al-Qaida
en Afghanistan ; c) a été arrêté aux EAU en janvier 2007 au motif de son appartenance à Al-Qaida et au
Groupe libyen de combat pour l'Islam ; d) à la suite de sa condamnation aux EAU à la finde 2007, a été
transféré à Bahreïn au début de 2008 pour y purger le reste de sa peine
· ABD AL-RAZZIQ Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed
désigné par le règlement (CE) no 1210/2006 du 9 août 2006
Alias : a) Abu Sufian Abd Al Razeq ; b) AbousofianAbdelrazek ; c) Abousofian Salman Abdelrazik ;
d) Abousofian Abdelrazik ; e) Abousofiane Abdelrazik ; f) SofianAbdelrazik ; g) Abou El Layth ; h) Aboulail ;
i) Abu Juiriah ; j) Abu Sufian ; k) Abulail ; l) Djolaiba le Soudanais ; m)Jolaiba ; n) Ould El Sayeigh)
Né le 6 août 1962 à : a) Al-Bawgah, Soudan b) Albaouga, Soudan
Nationalités : a) canadienne ; b) soudanaise
Passeport : no BC166787 (passeport canadien)
· ABD'RABBAH Ghuma
désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006
modifié par le règlement (CE) no 1823/2006 du 12 décembre 2006
Alias : a) Ghunia Abdurabba ; b) Ghoma Abdrabba ; c) Abd'rabbah ; d) Abu Jamil ; e) GhuniaAbdrabba
Adresse : Birmingham, Royaume-Uni
Né le 2 septembre 1957 à Benghazi, Libye
Nationalité : britannique
· ABDALLA Shadi Mohamed Mustafa
désigné par le règlement (CE) no 1724/2003 du 19 septembre 2003 et modifié par le règlement (CE)
no 2145/2004 du 15 décembre 2004
Alias a) Emad Abdelhadie né à Alhamza ; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, né à Irbid ; c) Shadi
Abdallha, né à Irbid, Jordanie ; d) Shadi Abdallah, né à Irbid ; e) Emad Abdekhadie, né à Athamse ; f) Zidan
Emad Abdelhadie, né à Alhamza ; g) (utilisé en Belgique) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, né à Beje, Iraq ;
h) Zidan ; i) Zaidan ; j) Al Hut (en anglais : le requin) ; k) Emad Al Sitawi
Adresse : rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles, Belgique
Né le 27 septembre 1976, à Irbid, Jordanie
Nationalité : jordanienne d'origine palestinienne
Passeport no : a) passeport jordanien no D. 862 663, émis le 10 août 1993, à Irgid, Jordanie ; b) passeport
jordanien no H 641 183, émis à Irgid, Jordanie, le 17 avril 2002 ; c) document de voyage international
no 0770479, émis à Dortmund, Allemagne, le 16 février 1998
Divers :a) nom du père : Mohamed Abdalla ; b) nom de la mère : Jawaher Abdalla, née Almadaneie ;
c) actuellement condamné et emprisonné en Allemagne
· ABDAOUI Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef
désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du 2 juillet 2003,
modifié par règlement (CE) no 1187/2004 du 25 juin 2004
modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006
modifié par le règlement (CE) no 1291/2007 du 31 octobre 2007
Alias : a) Abu Abdullah ; b) Abdellah ; c) Abdullah
Adresses : a) via Romagnosi 6, Varese, Italie ; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italie
Né le a) 4 juin 1966 ; b) 4 septembre 1966 à Kairouan, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport : no G025057 (passeport tunisien délivré le 23 juin 1999, arrivé à expiration le 5 février 2004)
Divers : a) numéro italien d'identification fiscale : BDA YSF 66P04 Z352Q ; b) condamné à 2 ans et 6 mois
de prison, en Italie, en janvier 2003. Le 17 mai 2004, la Cour d'appel italienne a annulé la condamnation et
ordonné un nouveau procès
· ABDEL RAHMAN Abd Allah Mohamed Ragab
désigné par le règlement (CE) no 1629/2005 du 5 octobre 2005
modifié par le règlement (CE) no 803/2008 du 8 août 2008
Alias : a) Abu Al-Khayr ; b) Ahmad Hasan ; c) Abu Jihad
Né le 3 novembre 1957 à Kafr Al-Shaykh, Egypte
Nationalité : égyptienne
Divers : vit peut-être au Pakistan, en Afghanistan ou en Iran
· ABDELHEDI Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa
désigné par le règlement (CE) no 1187/2004 du 25 juin 2004 et
modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006
modifié par le règlement (CE) no 1210/2006 du 9 août 2006
modifié par le règlement (CE) no 1291/2007 du 31 octobre 2007
Adresse : via Catalani 1, Varèse, Italie
Né le 10 août 1965 à Sfax, Tunisie
Nationalité :tunisienne
Passeport : no L. 965734 (passeport tunisien délivré le 6 février 1999, arrivé à expiration le 5 février 2004)
Divers : a) numéro italien d'identification fiscale : BDL MMD. 65M10 Z352S ; b) condamné le
3 décembre 2004 par le tribunal de première instance de Milan à 4 ans et 8 mois de prison. Peine réduite à 3
ans et 4 mois par la Cour d'appel de Milan, le 29 septembre 2005. Décision confirmée par la Cour de
cassation, le 10 novembre 2006. Emprisonné ou soumis à des mesures alternatives entre le 24 juin 2003 et le
6 mai 2005. Fait l'objet d'un décret d'expulsion du territoire italien
· ABDOULAZIZ RASHID Ata
désigné par le règlement (CE) no 2018/2005 du 9 décembre 2005 / modifié par le règlement (CE)
no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid
Né le 1.12.1973, à Sulaimaniya, Iraq
Nationalité : iraquienne
Numéro de passeport : document de voyage allemand (« Reiseausweis ») A0020375
Divers : en décembre 2004, était emprisonné en Allemagne.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
· ABDUL BASEER Abdul Qadeer
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006
modifié par le règlement (CE) no 492/2007 du 3 mai 2007
modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007
Titres : a) général ; b) Maulavi. Fonction : attaché militaire, « ambassade » des Taliban, Islamabad, Pakistan
Né en 1964 à Nangarhar, Afghanistan
Nationalité : afghane
Passeport : no D. 000974 (passeport afghan)
Divers : rapatrié vers l'Afghanistan en février 2006
· ABDUL HIR Zulkifli
désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (UE) no 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina
Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin
Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan
Adresse : Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaisie.
Né le a) 5.1.1966, b) 5.10.1966 ; à Muar Johor, Malaisie.
Nationalité : malaisienne.
Passeport no : A11263265.
No d'identification nationale : 660105-01-5297.
Renseignements complémentaires : a) le nom de sa mère est Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) permis de
conduire no D. 2161572 délivré en Californie, États Unis.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
· Abdul Manan
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007
Titres : a) M. ; b) mawlawi. Fonction : attaché commercial, « ambassade » des Taliban à Abou Dhabi
Nationalité : afghane
· ABDUL SAYED Aly Soliman Massoud
désigné par le règlement (CE) no 760/2007 du 29 juin 2007
Alias : a) Ibn El Qaim ; b) Mohamed Osman ; c) Adam
Adresse : Ghout El Shamal, Tripoli, Libye
Né le 1969 à Tripoli, Libye
Nationalité : libyenne
Passeport : no 96/184442 (passeport libyen)
Divers : marié à Safia Abdul El Rahman (citoyenne soudanaise)
· Abdul Wahab
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
modifié par le règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007
Titre : Malawi. Fonction : chargé d'affaires des Taliban à Riyad sous le régime Taliban
Né vers 1973 dans la province de Faryab, Afghanistan
Nationalité : afghane
· Abdul Wasay Mu'tasim Agha
désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le règlement (CE) no 859/2007 du
20 juillet 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem
Titre : Mollah. Fonction : ministre des finances sous le régime des Taliban.
Né vers 1968 à Kandahar, Afghanistan. Nationalité : afghane.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 31.1.2001
· ABDULKADIR IZZAT Dieman
désigné par le règlement (CE) no 2018/2005 du 9 décembre 2005
Alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari
Né le 4 juillet 1965 à Kirkuk, Iraq
Nationalité : Iraquienne
Passeport : document de voyage allemand (« Reiseausweis ») no A0141062
Divers : en détention à Nuremberg, Allemagne
· Abdullah Anshori
désigné par le règlement (CE) no 674/2006 du 28 avril 2006
Alias : a) Abu Fatih ; b) Thoyib, Ibnu ; c) Toyib, Ibnu ; d) Abu Fathi
Né en 1958, à Pacitan, EastJava, Indonésie
Nationalité : indonésienne
· ABDULRAHIM Abdulbasit
désigné par le règlement (CE) no 1330/2008 du 22 décembre 2008 / modifié par le règlement (CE)
no 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah
Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul
Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood,
l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud.
Adresses : a) Londres, Royaume-Uni ; b) Birmingham, Royaume-Uni. Né le a) 2.7.1968, b) le 2.9.1968, à
a) Gdabia, Libye ; b) Amman, Jordanie. Nationalité : a) britannique ; b) jordanienne. Passeport britannique
no 800220972.
Divers : a) Numéro britannique d'assurance sociale PX053496A ; b) numéro britannique d'assurance sociale
SJ855878C.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21.10.2008
· ABDURRAHMAN Mohamad Iqbal
désigné par le règlement (CE) no 215/2003 du 3 février 2003
modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004
Alias : a) Rahman, Mohamad Iqbal ; b) A Rahman, Mohamad Iqbal ; c) Abu Jibril Abdurrahman ;
d) Fikiruddin Muqti ; e) Fihiruddin Muqti ; f) « Abu Jibril »)
Né le 17 août 1958 à Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Divers : selon les informations disponibles, aurait été emprisonné en Malaisie en décembre 2003
· ABU AZIZA Said Youssef Ali
désigné par le règlement (CE) no 760/2007 du 29 juin 2007
Alias : Abdul Hamid, Abu Therab
Né le 1958 à Tripoli, Libye
Nationalité : libyenne
Passeport : no 87/437555 (passeport libyen)
Divers : marié à Sanaa Al-Gamei'i
· ABU DHESS Mohamed Ghassan Ali
désigné par le règlement (CE) no 1724/2003 du 19 septembre 2003 / modifié par le règlement (CE)
no 1102/2009 du 16 novembre 2009 / modifié par le règlement (UE) no 262/2010 du 24 mars 2010
Alias : a) Yaser Hassan, né le 1 er février 1966 ; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, né le 1 er février 1966 à
Hasmija ; c) Mohamed Abu Dhess, né le 1 er février 1966 à Hasmija, Iraq
Né le : a) 22 juin 1966, b) 1 er février 1966
Lieu de naissa