La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-1 et suivants ;
Vu le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 du Conseil modifié instituant certaines mesures
restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama Ben Laden, au réseau
Al-Qaida et aux Taliban ;
Vu le règlement (UE) no 586/2010 du 2 juillet 2010, le règlement (UE) no 663 du 23 juillet 2010, le
règlement (UE) no 681/2010 du 29 juillet 2010, modifiant respectivement pour la 130e, la 131e et la 132e fois le
règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 modifié ;
Compte tenu de la modification des annexes I et II du règlement (CE) no 881/2002, et notamment :
de la suppression des mentions : Asat Trust Reg, Al-Nur Honey Press Shops, Al-Shifa Honey Press for
Industry and Commerce, Mamoun Darkazanli Import-Export Company, Aweys Dahir Ubeidullahi, Noordin
Mohammad Top ;
de la modification des mentions : Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni, Shafiq Ben Mohamed
Ben Mohamed Al-Ayadi ;
du rajout des mentions : Abdullah Amir, Al-Aulaqi Anwar Nasser Abdulla, Haqqani Nasiruddin, Ishakzai
Gul Agha,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 18 juin 2010 portant application des articles L. 562-1 et suivants du code monétaire
et financier est abrogé.
Art. 2. - A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds, instruments financiers et
ressources économiques des personnes, groupes et entités listés aux annexes I et II font l'objet d'une mesure de
gel.
Art. 3. - Sont interdits les mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources
économiques au bénéfice des personnes physiques, groupes et entités listés aux annexes I et II.
Art. 4. - Le directeur général du Trésor est chargé de la mise en oeuvre du présent arrêté.
Art. 5. - Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République
française pour une durée de six mois.
Fait à Paris, le 4 août 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La chef du service des affaires multilatérales
et du développement
à la direction générale du Trésor,
D. D'AMARZIT
A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES PERSONNES MORALES, GROUPES, ORGANISMES
ET ENTITÉS FAISANT L'OBJET D'UN GEL DES AVOIRS
Al Rashid Trust.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 951/2002 du 3 juin 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema,
Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina
Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan.
Adresses : a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan ; b) Jamia Maajid, Sulalman Park,
Melgium Pura, Lahore, Pakistan ; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road,
Mansehra, Pakistan ; d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar,
Pakistan ; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi,
Pakistan ; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora,
Swat, Pakistan ; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan [Tél. : a) 668 33
01 ; b) 0300-820 91 99, fax 662 38 14] ; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a,
Gulshan-I Iqbal, Karachi (Tél. 497 92 63) ; i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tél.
587 25 45) ; j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tél. 262
38 18-19) ; k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tél. 042-681 20 81).
Divers : a) siège au Pakistan ; b) activités en Afghanistan : Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar,
Sherif, et au Kosovo et en Tchétchénie ; c) possède deux numéros de compte auprès de la Habib Bank Ltd.,
Foreign Exchange Branch, Pakistan : 05501741 et 06500138 ; d) jusqu'au 21.10.2008, la liste des Nations-
Unies comprenait les mentions « Al Rashid Trust » (QE.A.5.01, inscrit le 6.10.2001) et « Aid Organization of
the Ulema, Pakistan » (QE.A.73.02, inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25.7.2006). Le comité des sanctions a
décidé, le 21.10.2008, de regrouper les renseignements.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
Benevolence International Foundation.
Désigné par le règlement (CE) no 2083/2002 du 22 novembre 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008.
Alias : a) Al-Bir Al-Dawalia ; b) BIF c) BIF-USA d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond).
Adresses : a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, USA ; b) PO Box 548, Worth, Illinois,
60482, USA c) (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, USA
d) (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, USA e) Bashir Safar Ugli
69, Baku, Azerbaïdjan f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaïdjan g) 3, King Street South, Waterloo,
Ontario, N2J 3Z6 Canada h) PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L. 4Y 4G2 Canada i) 2465,
Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L. 5A3P2 Canada j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu,
République populaire de Chine 730 000 k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatie l) Burgemeester Kessensingel
40, Maastricht, Pays-Bas m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan n) PO Box 1055,
Peshawar, Pakistan o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscou, Fédération de Russie 113149 p) Ulitsa
Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscou, Fédération de Russie 127521 q) PO Box 1937, Khartoum, Soudan r) PO Box
7600, Jeddah 21472, Royaume d'Arabie saoudite s) PO Box 10845, Riyadh 11442, Royaume d'Arabie saoudite
t) Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine u) Zenica, Bosnie-et-Herzégovine v) Grozny, Tchétchénie, Fédération de
Russie w) Makhachkala, Daghestan, Fédération de Russie x) Duisi, Géorgie y) Tbilissi, Géorgie z) Nazran,
Ingouchie, Fédération de Russie aa) Douchanbé, Tadjikistan bb) Royaume-Uni cc) Afghanistan
dd) Bangladesh ee) Bande de Gaza, Territoire palestinien occupé ff) Bosnie-et-Herzégovine gg) Yémen.
Divers : a) numéro d'identification d'entreprise : 36-3823186 (USA) ; b) nom de la Fondation aux Pays-Bas :
Stichting Benevolence International Nederland (BIN).
Al Baraka Exchange L.L.C.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Adresses : a) PO Box 3313, Deira, Dubaï, Emirats arabes unis ; b) PO Box 20066, Dubaï, EAU.
Divers : serait la propriété ou sous le contrôle de Ali Ahmed Nur Jim'Ale.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.11.2001.
Al Furqan.
Désigné par le règlement (CE) no 984/2004 du 14 mai 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to
Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies,
f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society -- Sirat, h) Association for Education,
Cultural and to Create Society -- Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens' Association for Support and
Prevention of lies Furqan.
Adresses : a) 30a Put Mladih Muslimana (auparavant Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, B-et-H ; b) 72
ul. Strossmajerova, Zenica, B-et-H ; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, B-et-H ; d) 70 et 53
Strossmajerova Street, Zenica, B-et-H ; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, B-et-H.
Divers : a) enregistrée en B-et-H le 26.9.1997 en tant qu'association citoyenne sous le nom de « Citizens'
Association for Support and Prevention of lies Furqan » ; b) Al Furqan a cessé ses activités suite à une
décision du ministère de la justice (no 03-054-286/97 du 8.11.2002) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.5.2004.
Al-Akhtar Trust International.
Désigné par le règlement (CE) no 1378/2005 du 22 août 2005.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp], d) Pakistan Relief
Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust).
Adresses : a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan ; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12,
Karachi, Pakistan.
Divers : bureaux au Pakistan, à Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-
Muhammad. Le « Akhtarabad Medical Camp » se trouve à Spin Boldak, en Afghanistan.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.8.2005.
Al-Barakaat Wiring Service.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, Etats-Unis.
Al-Barakaat.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) Mogadiscio, Somalie ; b) Dubaï, EAU.
Al-Barakat Global Telecommunications.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Alias : a) Barakaat Globetelcompany ; b) Al Barakat Telecommunications Ltd.
Adresses : a) B.P. 3313, Dubaï, EAU ; b) Mogadiscio, Somalie c) Hargeysa, Somalie.
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : Al-Barakat Financial Company.
Adresses : a) PO Box 3313, Dubaï, EAU ; b) Mogadiscio, Somalie.
Al-Barakat International.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : Baraco Co.
Adresse : PO Box 2923, Dubaï, EAU.
Al-Barakat Investments.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : PO Box 3313, Deira, Dubaï, EAU.
Al-Hamati Sweets Bakeries.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yémen.
Divers : fabrique de bonbons.
Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation.
Désigné par le règlement (CE) no 1237/2004 du 5 juillet 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al
Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation.
Adresses : a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, B-et-H ; b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, B-et-H ; c) 64 Potur
mahala Street, Travnick, B-et-H ; d) Zenica, B-et-H.
Divers : a) était enregistrée en B-et-H sous le no 24 du registre ; b) la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa
Charity Foundation a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice de B-et-H
(no 03-05-2-203/04) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008 ; d) ses locaux et ses activités humanitaires ont
été transférés, sous le contrôle du Gouvernement, à une nouvelle entité appelée Sretna Buducnost.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.6.2004.
Al-Haramain (branche Afghanistan).
Désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004.
Adresse : Afghanistan.
Al-Haramain (branche Albanie).
Désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004.
Adresse : Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanie.
Al-Haramain (branche Bangladesh).
Désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004.
Adresse : House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh.
Al-Haramain (branche Ethiopie).
Désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004.
Adresse : Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Ethiopie.
Al-Haramain (branche Pays-Bas).
Désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004.
Alias : Stichting Al Haramain Humanitarian Aid.
Adresse : Jan Hanzenstraat 114,1053 SV Amsterdam, Pays-Bas.
Al-Haramain Foundation (Indonésie).
Désigné par le règlement (CE) no 180/2004 du 30 janvier 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 524/2004.
Alias : Yayasan Al-Manahil-Indonesia.
Adresse : Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440,
Indonésie.
Divers : téléphone 021-86 61 12 65 et 021-86 61 12 66 ; télécopieur 021-862 01 74.
Al-Haramain Foundation (Pakistan).
Désigné par le règlement (CE) no 180/2004 du 30 janvier 2004.
Adresse : House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan.
Al-Haramayn Foundation (Kenya).
Désigné par le règlement (CE) no 180/2004 du 30 janvier 2004.
Adresses : a) Nairobi, Kenya ; b) Garissa, Kenya ; c) Dadaab, Kenya.
Al-Haramayn Foundation (Tanzanie).
Désigné par le règlement (CE) no 180/2004 du 30 janvier 2004.
Adresses : a) PO Box 3616, Dar es Salaam, Tanzanie ; b) Tanga ; c) Singida.
Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on The African Continent.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Divers : a) Jamia Ihya Ul Turath, bureaux : Pakistan et Afghanistan, NB : seuls les bureaux pakistanais et
afghans de cette entité sont visés ; b) Renaissance de la société du patrimoine islamique sur le continent
africain.
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008.
Divers : a) opérerait en Somalie et en Ethiopie ; b) compte, parmi ses dirigeants, Hassan Abdullah Hersi
Al-Turki et Hassan Dahir Aweys.
Al-Nur Honey Press Shops.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006.
Alias : Al-Nur Honey Center.
Adresse : Sanaa, Yémen.
Divers : créé par Mohamed Mohamed A-Hamati du district d'Hufash, gouvernorat d'El Mahweet, Yémen.
Al-Qaida.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) « la base », b) Al Qaeda, c) Fondation du salut islamique, d) Groupe pour la préservation des
lieux saints, e) Armée islamique pour la libération des lieux saints, f) Front islamique mondial pour le Jihad
contre les Juifs et les croisés, g) Réseau d'Oussama ben Laden, h) Organisation d'Oussama ben Laden, i) Al
Qa'ida, j) armée islamique.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
AL-QAIDA dans la péninsule arabique.
Désigné par le règlement (UE) no 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010.
Alias : a) AQPA, b) Al-Qaida de l'organisation du Djihad dans la péninsule arabique, c) Tanzim Qa'idat
al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, d) organisation Al-Qaida dans la péninsule arabique, e) Al-Qaida dans la
péninsule sud-arabique, f) Al-Qaida au Yémen, g) AQY.
Autres renseignements : Lieu : Yémen ou Arabie saoudite.
Constituée en janvier 2009.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 19 janvier 2010.
Al-Qaida in Iraq.
Désignée par le règlement (CE) no 1840/2004 du 21 octobre 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the
Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the
Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The
Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat
al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o)
réseau al-Zarqawi.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 18.10.2004.
Ansar al-Islam.
Désigné par le règlement (CE) no 350/2003 du 25 février 2003.
Modifié par le règlement (CE) no 667/2004 du 7 avril 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam,
e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of
God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna.
Divers : localisation au nord de l'Iraq.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.2.2003.
Armée islamique d'Aden.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Asbat al-Ansar.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Adresse : Ein el-Hilweh camp, Liban.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
Banque Al-Barakaat.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : Mogadiscio, Somalie.
Banque Al-Barakat de Somalie (BSS).
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : banque Barakat de Somalie.
Adresses : a) Mogadiscio, Somalie ; b) Bossasso, Somalie.
Baraka trading Company, LLC.
Désigné par le règlement...
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : Baraka Trading Company.
Adresse : PO Box 3313, Dubaï, EAU.
Divers : serait la propriété ou sous le contrôle de Ali Ahmed Nur Jim'Ale.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.11.2001.
Barakaat Bank of Somalia.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances].
Adresses : a) Bakaara Market, Mogadiscio, Somalie ; b) Dubaï, EAU.
Divers : serait la propriété ou sous le contrôle de Ali Ahmed Nur Jim'Ale.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.11.2001.
Barakaat Boston.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : 266, Neponset Avenue, apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, USA.
Barakaat Group of Companies.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) PO Box 3313, Dubaï, UAE ; b) : Mogadiscio, Somalie.
Barakaat International, Inc.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, USA.
Barakaat North America, Inc.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA ; b) 2019, Bank Street, Ottawa,
Ontario, Canada.
Barakaat Red Sea Telecommunications.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) Bossaso, Somalia ; b) Nakhiil, Somalie ; c) Huruuse, Somalie ; d) Raxmo, Somalie ; e) Ticis,
Somalie ; f) Kowthar, Somalie ; g) Noobir, Somalie ; i) Bubaarag, Somalie ; j) Gufure, Somalie ; k) Xuuxuule,
Somalie ; l) Ala Aamin, Somalie ; m) Guureeye, Somalie ; n) Najax, Somalie ; o) Carafaat, Somalie.
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Adresse : PO Box 3313, Dubaï, EAU.
Divers : serait la propriété ou sous le contrôle de Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01).
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.11.2001.
Barakaat Wire Transfer Company.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, USA.
Barakat Computer Consulting (BCC).
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : Mogadiscio, Somalie.
Barakat Computer Consulting (BCG).
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : Mogadiscio, Somalie.
Barakat Global Telephone Company.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) Mogadiscio, Somalie ; b) Dubaï, EAU.
Barakat International Companies (BICO).
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) Mogadiscio, Somalie ; b) Dubaï, EAU.
Barakat Post Express (BPE).
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : Mogadiscio, Somalie.
Barakat Refreshment Company.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) Mogadiscio, Somalie ; b) Dubaï, EAU.
Barakat Telecommunications Company Limited.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) BTELCO, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalie ; b) Kievitlaan 16, 't
Veld, Noord-Holland, Pays-Bas.
Benevolence International Fund.
Désigné par le règlement (CE) no 2083/2002 du 22 novembre 2002.
Alias : a) Benevolent International Fund ; b) BIF Canada.
Adresses (dernières connues) : a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L. 5A3P2 Canada ;
b) PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L. 4Y 4G2 Canada ; c) PO Box 40015, 75, KingStreet
South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada ; d) 92, KingStreet, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada.
Bosanska Idealna Futura.
Désigné par le règlement (CE) no 2083/2002 du 22 novembre 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future.
Adresses : a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, B-et-H ; b) Sehidska Street Breza, B-et-H ; c) 1 Kanal
Street, 72000 Zenica, B-et-H ; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, B-et-H ; e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000
Sarajevo, B-et-H.
Divers : a) enregistrée en B-et-H en tant qu'association et organisation humanitaire sous le no 59 du registre ;
b) elle a succédé légalement aux bureaux en B-et-H de la Benevolence International Foundation dans ses
activités en tant que BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center ; c) Bosanska
Idealna Futura n'existait plus en décembre 2008.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21.11.2002.
Comité de soutien afghan (ASC).
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania ; b) Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia ; c) Jamiat Ihya Ul Turath
Al Islamia d) Ahya Ul Turas.
Adresses : a) G. T. Road (probablement grande route principale), près de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar,
Pakistan ; b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.
Djamat Houmat Daawa Salafia.
Désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du 20 novembre 2003.
Modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008.
Modifié par le règlement (UE) no 110/2010 de la Commission du 5 février 2010.
Alias : a) DHDS, b) El-Ahouel, c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, d) Katibat el Ahouel.
Renseignements complémentaires : a) section du GIA (Groupement islamique armé) formée à la suite de la
rupture survenue en 1996, au moment où Kada Benchikha Larbi, vétéran d'Afghanistan, décida de s'opposer au
chef du GIA. Le groupe a ensuite intégré l'organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique ; b) nombre de
membres estimé à environ 50 en novembre 2007, c) établie dans l'ouest de l'Algérie.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.11.2003.
Eastern Turkistan Islamic Movement.
Désigné par le règlement (CE) no 1644/2002 du 13 septembre 2002.
Modifié par le règlement no 1754/2002 du 1er octobre 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic
Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan].
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.9.2002.
Fondation Al-Haramain (Etats-Unis d'Amérique).
Désigné par le règlement (CE) no 1728/2004 du 1er octobre 2004.
Modifié par le règlement (UE) no 110/2010 de la Commission du 5 février 2010.
Adresse : a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR. 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR. 97520,
USA, c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA.
Renseignements complémentaires : la branche américaine de la Fondation Al-Haramain a été officiellement
créée par Suliman Hamd Suleiman al-Buthe et un associé en 1997.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.9.2004.
Fondation Al-Haramain (Union des Comores).
Désigné par le règlement (CE) no 1728/2004 du 1er octobre 2004.
Adresse : B/P : 1652 Moroni, Union des Comores.
Fondation islamique AL-HARAMAIN.
Désigné par le règlement (CE) no 951/2002 du 3 juin 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 19/2004 du 7 janvier 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Vazir, b) Vezir.
Adresses : a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine ; b) Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine.
Divers : Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz et Safet Durguti font partie de ses employés et associés.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 13.3.2002.
Global Relief Foundation (GRF).
Désigné par le règlement (CE) no 1893/2002 du 23 octobre 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006.
Modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009/ modifié par le règlement (UE)
no 262/2010 du 24 mars 2010/ modifié par le règlement (UE) no 290/2010 du 6 avril 2010.
Alias : a) Fondation Secours Mondial (FSM) ; b) Secours mondial de France (SEMONDE) ; c) Fondation
Secours Mondial -- Belgique a.s.b.l. ; d) Fondation Secours Mondial v.z.w ; e) FSM ; f) Stichting Wereldhulp
-- België, v.z.w. ; g) Fondation Secours Mondial -- Kosova ; h) Fondation Secours Mondial « World Relief ».
Adresses : a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA ; b) PO Box 1406,
Bridgeview, Illinois 60455, USA ; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France ; d) Vaatjesstraat 29, 2580
Putte, Belgique ; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgique ; f) BP 6, 1040 Etterbeek 2
(Bruxelles), Belgique ; g) Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo ; h) Ylli Morina Road, Djakovica,
Kosovo ; i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanie ; j) House 267
Street No. 54, Sector F -- 11/4, Islamabad, Pakistan.
Divers : a) autres implantations étrangères : Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Chine, Cisjordanie et
bande de Gaza, Erythrée, Ethiopie, Géorgie, Inde, Iraq, Jordanie, Liban, Sierra Leone, Somalie et Syrie ;
b) numéro d'identification « US Federal Employer » : 36-3804626 ; c) numéro de TVA : BE 454419759 ;
d) les adresses en Belgique sont celles de la Fondation Secours Mondial -- Belgique a.s.b.l et de la Fondation
Secours Mondial vzw. and Stichting Wereldhulp -- België, v.z.w, depuis 1998.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.10.2002.
Groupe Abu Sayyaf.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : Al Harakat Al Islamiyya.
Groupe financier Al-Barakat.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) Dubaï, EAU ; b) Mogadiscio, Somalie.
Groupe islamique armé.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008.
Alias : a) Al Jamm'ah ; b) Al Islamiah c) Al-Musallah d) GIA e) Groupement Islamique Armé.
Divers : établi en Algérie.
Groupe Islamique Combattant Marocain.
Désigné par le règlement (CE) no 1823/2002 du 11 octobre 2002.
Alias : GICM ou Moroccan Islamic Combatant Group.
Groupe libyen de combat pour l'Islam.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : Libyan Islamic Fighting Group.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
Harakat Ul-Mujahidin/HUM.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) Al-Faran ; b) Al-Hadid ; c) Al-Hadith ; d) Harakat Ul-Ansar ; e) HUA ; f) Harakat
Ul-Mujahideen.
Heyatul Ulya.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : Mogadiscio, Somalie.
Holding financier Al-Barakat Co.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) Dubaï, EAU ; b) Mogadiscio, Somalie.
International Islamic Relief Organization, Indonésie, antenne.
Désigné par le règlement (CE) no 1128/2006 du 14 août 2006.
Modifié par le règlement (CE) no 1685/2006 du 14 novembre 2006.
Alias : a) International Islamic Relief Agency ; b) International Relief Organization ; c) Islamic Relief
Organization ; d) Islamic World Relief ; e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation
Committee ; g) The Human Relief Committee of the Muslim World League ; h) World Islamic Relief
Organization ; i) Al Igatha Al-Islamiya ; j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya ; k) Hayat al-Igatha ; l)
Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha ; n) Igatha ; o) Igassa ; p) Igasa ; q) Igase ; r) Egassa ; s) IIRO.
Adresses : a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office, Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90 ;
East Jakarta, 13410, Indonesia ; b) PO Box 3654, Jakarta 54021, Indonesia.
Islamic International Brigade.
Désigné par le règlement (CE) no 414/2003 du 5 mars 2003.
Alias : a) the Islamic Peacekeeping Brigade ; b) the Islamic Peacekeeping Army c) the International Brigade
d) Islamic Peacekeeping Battalion e) International Battalion f) Islamic Peacekeeping International Brigade.
Islamic Jihad Group.
Désigné par le règlement (CE) no 853/2005 du 3 juin 2005.
Modifié par le règlement (CE) no 674/2006 du 28 avril 2006.
Modifié par le règlement (CE) no 198/2008 du 3 mars 2008.
Alias : a) Jama'at al-Jihad ; b) Libyan Society c) Kazakh Jama'at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat
f) Jamiat al-Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan i) al-Djihad
al-Islami j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii k) Islamic Jihad Union.
Jaish-i-Momhammed.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : Armée de Mohammed, Pakistan.
Jamyah Taawun Al-Islamia.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) Société de Coopération Islamique ; b) Jamiyat Al Taawunal Islamiyya c) JIT, Qandahar,
Afghanistan.
Jemaah Islamiya.
Désigné par le règlement (CE) no 1935/2002 du 29 octobre 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 803/2008 du 8 août 2008.
Alias : a) Jema'ah Islamiyah ; b) Jemaah Islamiyah c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah d) Jama'ah
Islamiyah.
Divers : a) le réseau d'Asie du Sud-Est ; b) fondé par Abdullah Sungkar, décédé depuis lors.
Jihad islamique égyptien.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Al-Jihad égyptien, b) Jihad Group, c) nouveau Jihad, d) Al-Jihad, e) mouvement islamique
égyptien.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
Lajnat Al Daawa Al Islamiya.
Désigné par le règlement (CE) no 370/2003 du 27 février 2003.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : LDI.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 20.2.2003.
Lashkar e-Tayyiba.
Désigné par le règlement (CE) no 717/2005 du 11 mai 2005.
Modifié par le règlement (CE) no 1825/2005 du 9 novembre 2005.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure,
f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-
Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n)
Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama'at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat
ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama'at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama'at-ud-Da'awah, y) Jama'at-
ud-Da'awa, z) Jamaati-ud-Dawa.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 2.5.2005.
Lashkar i Jhangvi.
Désigné par le règlement (CE) no 244/2003.
L'organisation humanitaire de Wafa.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia, Jordan house No. 125.
Adresse : Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Bureaux en Arabie saoudite, au Koweït et aux
EAU.
Meadowbrook Investments Limited.
Désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006.
Adresse : 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Royaume-Uni.
Divers : numéro d'identification : 05059698.
Mouvement islamique de l'Ouzbékistan (IMU).
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Movement for Reform in Arabia.
Désigné par le règlement (CE) no 1190/2005 du 20 juillet 2005.
Alias : a) Movement for Islamic Reform in Arabia ; b) MIRA ; c) Al Islah (Reform), d) MRA ; e) Al-
Harakat al-Islamiyah lil-Islah ; f) Islamic Movement for Reform ; g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia
Ltd ; h) Movement for Reform in Arabia Ltd.
Adresse : a) BM Box : MIRA, London WC1N 3XX, Royaume-Uni ; b) Safiee Suite, EBC House, Townsend
Lane, London NW9 8LL, Royaume-Uni.
Divers : Email : info@islah.org ; b) Tél. : 020 8452 0303 ; c) Fax : 020 8452 0808 ; d) Numéro de
l'entreprise au Royaume-Uni : 03834450.
Nada Management Organisation S.A.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Alias : Al Taqwa Management Organisation S.A.
Adresse : Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Suisse.
Divers : liquidée et rayée du registre du commerce.
Ozlam Properties Limited.
Désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006.
Adresse : 88 Smithdown Road, Liverpool L. 7 4JQ, Royaume-Uni.
Divers : numéro d'identification : 05258730.
Parka Trading Company.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : PO Box 3313, Deira, Dubaï, EAU.
RABITA TRUST.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan ; b) Wares Colony,
Lahore, Pakistan.
Rajah Solaiman Movement.
Désigné par le règlement (CE) no 580/2008 du 18 juin 2008.
Alias : a) Rajah Solaiman Islamic Movement ; b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement.
Adresses : a) Barangay Mal-Ong, Anda, province de Pangasinan, Philippines ; b) Sitio Dueg, Barangay
Maasin, San Clemente, province de Tarlac, Philippines ; c) no 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City,
Philippines.
Divers : a) son bureau était situé à Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated, no 50, Purdue
Street, Cubao, Quezon City, qui est également la résidence du fondateur de l'entité, Hilarion Del Rosario
Santos III ; b) associé au groupe Abu Sayyaf et Jemaah Islamiyah, notamment pour la formation sur les
explosifs et d'autres formes de soutien aux attaques terroristes aux Philippines en 2004 et 2005 c) a reçu un
financement de l'International Islamic Relief Organization, Philippines, antennes par le biais de Khadafi
Abubakar Janjalani.
Red Sea Barakat Company Limited.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) Mogadiscio, Somalie ; b) Dubaï, EAU.
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS).
Renaissance de la société du patrimoine islamique.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006.
Alias : Jamiat Ihia Al-Turath.
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs.
Désigné par le règlement (CE) no 414/2003 du 5 mars 2003.
Modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006.
Alias : a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion ; b) Riyadh-as-Saliheen ; c) The
Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs ; d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla
al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin ; e) Riyadu-SalikhinReconnaissance and Sabotage battalion of
Shahids (Martyrs) ; f) RSRSBCM.
Sanabel Relief Agency Limited.
Désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006.
Modifié par le règlement (UE) no 110/2010 de la Commission du 5 février 2010.
Alias : a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L'il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation
Limited.
Adresses : a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Royaume-Uni ; b) 1011 Stockport Rd,
Levenshulme, Manchester M9 2TB, Royaume-Uni ; c) PO Box 50, Manchester M19 25P, Royaume-Uni ;
d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Royaume-Uni ; e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Royaume-Uni.
Renseignements complémentaires : a) numéro d'enregistrement en tant qu'organisme de bienfaisance :
1083469 ; b) numéro d'identification : 3713110.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 7.2.2006.
Sara Properties Limited.
Désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006.
Alias : Sara Properties.
Adresses : a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L. 7 4JQ, Royaume-Uni ; b) 2a Hartington Road,
Liverpool L. 8 OSG, Royaume-Uni.
Divers : a) site web : http://www.saraproperties.co.uk ; b) numéro d'identification : 4636613.
Société somalienne d'Internet.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : Mogadiscio, Somalie.
Somali International Relief Organization.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, USA.
Somali Network AB.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suède.
Special Purpose Islamic Regiment.
Désigné par le règlement (CE) no 414/2003 du 5 mars 2003.
Modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006.
Alias : a) The Islamic Special Purpose Regiment ; b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment ;
c) Islamic Regiment of Special Meaning ; d) SPIR.
Stichting Benevolence International Nederland.
Désigné par le règlement (CE) no 215/2003 du 3 février 2003.
Alias : a) Benevolence International Nederland ; b) BIN.
Adresse : Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Pays-Bas.
Divers : Numéro d'enregistrement à la chambre de commerce : 14063277.
Taibah International -- Bosnia Offices.
Désigné par le règlement (CE) no 984/2004 du 14 mai 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Taibah International Aid Agency ; b) Taibah International Aid Association ; c) Al Taibah, Intl. ;
d) Taibah International Aide Association.
Adresses : a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ; b) 26, Tabhanska Street,
Visoko, Bosnie-et-Herzégovine ; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine.
Divers : a) en 2002-2004, les bureaux en Bosnie de Taibah International étaient logés dans les locaux du
centre culturel de Hadzici, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ; b) l'organisation a été officiellement enregistrée
en Bosnie-et-Herzégovine en tant que branche de la Taibah International Aid Association sous le numéro 7 du
registre ; c) les bureaux en Bosnie de Taibah International ont cessé leurs activités suite à une décision du
ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (décision de cessation d'activités
no 03-05-2-70/03.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.5.2004.
The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 507/2007 du 8 mai 2007.
Modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008.
Alias : a) Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI) ; b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat
(GSPC) c) Salafist Group For Call and Combat.
Divers : a) nombre de membres estimé à environ 700 en novembre 2007, regroupés en cellules en Algérie et
au nord du Mali ; b) son émir est Abdelmalek Droukdel.
Tunisian Combatant Group.
Désigné par le règlement (CE) no 1823/2002 du 11 octobre 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Groupe Combattant Tunisien, b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.10.2002.
Ummah Tameer E-Nau (Utn).
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1580/2002 du 4 septembre 2002.
Adresses : a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan ; b) Pakistan.
A N N E X E I I
LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES
FAISANT L'OBJET D'UN GEL DES AVOIRS
Nota bene. Dans la mesure du possible, le NOM a été différencié du prénom. A défaut de différenciation,
il ne doit être tiré aucune conclusion sur l'ordre d'apparition des appellations.
KASKAR Dawood Ibrahim.
Désigné par le règlement no 1991/2003 du 12 novembre 2003.
Modifié par le règlement (CE) no 1189/2006 du 3 août 2006.
Modifié par le règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007.
Modifié par le règlement (UE) no 262/2010 du 24 mars 2010.
Alias : a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim,
e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan
Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd
Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail
Abdul, p) Hizrat.
Titre : a) Sheikh, b) Shaikh.
Adresses : a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House Nu 37-30th Street-
Defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan.
Né le 26 décembre 1955, à : a) Bombay, b) Ratnagiri, Inde.
Nationalité : indienne.
Passeport no : a) A-333602 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 4 juin 1985), b) M110522
(passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 13 novembre 1978), c) R. 841697 (passeport indien délivré le
26 novembre 1981 à Bombay), d) F823692 (DJEDDAH) (passeport indien délivré à Djeddah par le Consulat
général de l'Inde, le 2 septembre 1989), e) A501801 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 26 juillet 1985),
f) K560098 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 30 juillet 1975), g) V57865 (BOMBAY) (délivré le
3 octobre 1983), h) P537849 (BOMBAY) (délivré le 30 juillet 1979), i) A717288 (UTILISATION ABUSIVE)
(délivré le 18 août 1985 à Dubaï), j) G866537 (UTILISATION ABUSIVE) (passeport pakistanais délivré le
12 août 1991 à Rawalpindi), k) C 267185 (délivré à Karachi en juillet 1996), l) H-123259 (délivré à
Rawalpindi en juillet 2001), m) G-869537 (délivré à Rawalpindi), n) KC-285901.
Renseignement complémentaire : le passeport no A-333602 a été révoqué par les autorités indiennes.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3 novembre 2003.
ABBES Moustafa.
Désigné par le règlement (CE) no 524/2004.
Modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Modifié par le règlement (UE) no 110/2010 de la Commission du 5 février 2010.
Alias : a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes.
Adresse : Via Padova 82, Milan, Italie (ancienne adresse de mars 2004).
Date de naissance : 5.2.1962.
Lieu de naissance : a) Osniers, Algérie, b) France.
Nationalité : algérienne.
Renseignements complémentaires : a) libéré de prison en Italie le 30.1.2006 ; b) résidait en Algérie en
novembre 2008.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004.
ABBES Youcef.
Désigné par le règlement (CE) no 524/2004 du 19 mars 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 674/2006 du 28 avril 2006.
Modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008.
Alias : Giuseppe.
Adresses : a) Via Padova, 82, Milan, Italie ; b) Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo (MI), Italie.
Né le 5 janvier 1965 à Bab el Oued, Algérie.
Nationalité : algérienne.
Divers : serait décédé en 2000.
ABD AL HAFIZ Abd Al Wahab.
Désigné par le règlement (CE) no 524/2004.
Modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008.
Modifié par le règlement (UE) no 110/2010 de la Commission du 5 février 2010.
Alias : a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid, e) Said.
Adresse : Via Lungotevere Dante, Rome, Italie (domicile).
Né le : a) 7.9.1967 ; b) 30.10.1958 ; c) 30.10.1968, à Alger, Algérie.
Renseignement complémentaire : en fuite depuis juin 2009.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004.
ABD AL-BAQI Nashwan Abd Al-Razzaq.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 553/2007 du 22 mai 2007.
Modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007.
Alias : a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi ; b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi ; c) Abu Abdallah.
Né en 1961 à Mossoul, Iraq.
Nationalité : iraquienne.
Divers : a) cadre supérieur d'Al-Qaida ; b) en détention provisoire aux USA depuis juillet 2007.
ABD AL-KHALIQ Adil Muhammad Mahmud.
Désigné par le règlement (CE) no 1109/2008 du 6 novembre 2008.
Alias : a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq ; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled.
Né le 2 mars 1984 à Bahreïn.
Passeport no 1632207 (Bahreïn).
Divers : a) a agi au nom d'Al-Qaida et du Groupe libyen de combat pour l'Islam (Libyan Islamic Fighting
Group) et leur a fourni un soutien financier, matériel et logistique, notamment des pièces électriques utilisées
dans des explosifs, des ordinateurs, des appareils GPS et des équipements militaires ; b) a été formé par
Al-Qaida au maniement des armes légères et des explosifs en Asie du Sud et a combattu aux côtés d'Al-Qaida
en Afghanistan ; c) a été arrêté aux EAU en janvier 2007 au motif de son appartenance à Al-Qaida et au
Groupe libyen de combat pour l'Islam ; d) à la suite de sa condamnation aux EAU à la fin de 2007, a été
transféré à Bahreïn au début de 2008 pour y purger le reste de sa peine.
ABD AL-RAZZIQ Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed.
Désigné par le règlement (CE) no 1210/2006 du 9 août 2006.
Alias : a) Abu Sufian Abd Al Razeq ; b) AbousofianAbdelrazek ; c) Abousofian Salman Abdelrazik ;
d) Abousofian Abdelrazik ; e) Abousofiane Abdelrazik ; f) SofianAbdelrazik ; g) Abou El Layth ;
h) Aboulail ; i) Abu Juiriah ; j) Abu Sufian ; k) Abulail ; l) Djolaiba le Soudanais ; m) Jolaiba ; n) Ould El
Sayeigh.
Né le 6 août 1962 à : a) Al-Bawgah, Soudan b) Albaouga, Soudan.
Nationalités : a) canadienne ; b) soudanaise.
Passeport no BC166787 (passeport canadien).
ABD'RABBAH Ghuma.
Désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006.
Modifié par le règlement (CE) no 1823/2006 du 12 décembre 2006.
Alias : a) Ghunia Abdurabba ; b) Ghoma Abdrabba ; c) Abd'rabbah ; d) Abu Jamil ; e) GhuniaAbdrabba.
Adresse : Birmingham, Royaume-Uni.
Né le 2 septembre 1957 à Benghazi, Libye.
Nationalité : britannique.
ABDALLA Shadi Mohamed Mustafa.
Désigné par le règlement (CE) no 1724/2003 du 19 septembre 2003.
Modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Alias : a) Emad Abdelhadie né à Alhamza ; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, né à Irbid ; c) Shadi
Abdallha, né à Irbid, Jordanie ; d) Shadi Abdallah, né à Irbid ; e) Emad Abdekhadie, né à Athamse ; f) Zidan
Emad Abdelhadie, né à Alhamza ; g) (utilisé en Belgique) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, né à Beje, Iraq ;
h) Zidan ; i) Zaidan ; j) Al Hut (en anglais : le requin) ; k) Emad Al Sitawi.
Adresse : rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles, Belgique.
Né le 27 septembre 1976, à Irbid, Jordanie.
Nationalité : jordanienne d'origine palestinienne.
Passeport no : a) passeport jordanien no D 862 663, émis le 10 août 1993, à Irgid, Jordanie ; b) passeport
jordanien no H 641 183, émis à Irgid, Jordanie, le 17 avril 2002 ; c) document de voyage international
no 0770479, émis à Dortmund, Allemagne, le 16 février 1998.
Divers : a) nom du père : Mohamed Abdalla ; b) nom de la mère : Jawaher Abdalla, née Almadaneie ;
c) actuellement condamné et emprisonné en Allemagne.
ABDAOUI Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef.
Désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du 2 juillet 2003.
Modifié par le règlement (CE) no 1187/2004 du 25 juin 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006.
Modifié par le règlement (CE) no 1291/2007 du 31 octobre 2007.
Alias : a) Abu Abdullah ; b) Abdellah ; c) Abdullah.
Adresses : a) Via Romagnosi 6, Varese, Italie ; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italie.
Né le : a) 4 juin 1966 ; b) 4 septembre 1966 à Kairouan, Tunisie.
Nationalité : tunisienne.
Passeport no G025057 (passeport tunisien délivré le 23 juin 1999, arrivé à expiration le 5 février 2004).
Divers : a) numéro italien d'identification fiscale : BDA YSF 66P04 Z352Q ; b) condamné à 2 ans et 6 mois
de prison, en Italie, en janvier 2003. Le 17 mai 2004, la Cour d'appel italienne a annulé la condamnation et
ordonné un nouveau procès.
ABDEL RAHMAN Abd Allah Mohamed Ragab.
Désigné par le règlement (CE) no 1629/2005 du 5 octobre 2005.
Modifié par le règlement (CE) no 803/2008 du 8 août 2008.
Alias : a) Abu Al-Khayr ; b) Ahmad Hasan ; c) Abu Jihad.
Né le 3 novembre 1957 à Kafr Al-Shaykh, Egypte.
Nationalité : égyptienne.
Divers : vit peut-être au Pakistan, en Afghanistan ou en Iran.
ABDELHEDI Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa.
Désigné par le règlement (CE) no 1187/2004 du 25 juin 2004.
Modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006.
Modifié par le règlement (CE) no 1210/2006 du 9 août 2006.
Modifié par le règlement (CE) no 1291/2007 du 31 octobre 2007.
Adresse : Via Catalani 1, Varèse, Italie.
Né le 10 août 1965 à Sfax, Tunisie.
Nationalité : tunisienne.
Passeport no L 965734 (passeport tunisien délivré le 6 février 1999, arrivé à expiration le 5 février 2004).
Divers : a) numéro italien d'identification fiscale : BDL MMD 65M10 Z352S ; b) condamné le
3 décembre 2004 par le tribunal de première instance de Milan à 4 ans et 8 mois de prison. Peine réduite à
3 ans et 4 mois par la cour d'appel de Milan, le 29 septembre 2005. Décision confirmée par la Cour de
cassation, le 10 novembre 2006. Emprisonné ou soumis à des mesures alternatives entre le 24 juin 2003 et le
6 mai 2005. Fait l'objet d'un décret d'expulsion du territoire italien.
ABDOULAZIZ RASHID Ata.
Désigné par le règlement (CE) no 2018/2005 du 9 décembre 2005.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid.
Né le 1.12.1973, à Sulaimaniya, Iraq.
Nationalité : iraquienne.
Numéro de passeport : document de voyage allemand (« Reiseausweis ») A0020375.
Divers : en décembre 2004, était emprisonné en Allemagne.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005.
ABDUL BASEER Abdul Qadeer.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006.
Modifié par le règlement (CE) no 492/2007 du 3 mai 2007.
Modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007.
Titres : a) général ; b) maulavi.
Fonction : attaché militaire « ambassade » des Taliban, Islamabad, Pakistan.
Né en 1964 à Nangarhar, Afghanistan.
Nationalité : afghane.
Passeport no D 000974 (passeport afghan).
Divers : rapatrié vers l'Afghanistan en février 2006.
ABDUL HIR Zulkifli.
Désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003.
Modifié par le règlement (UE) no 110/2010 de la Commission du 5 février 2010.
Alias : a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante,
e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad
Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu,
q) Marwan.
Adresse : Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaisie.
Né le : a) 5.1.1966, b) 5.10.1966 ; à Muar Johor, Malaisie.
Nationalité : malaisienne.
Passeport no A11263265.
No d'identification nationale : 660105-01-5297.
Renseignements complémentaires : a) le nom de sa mère est Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) permis de
conduire no D 2161572 délivré en Californie, Etats-Unis.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003.
Abdul Manan.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007
Titres : a) M. ; b) mawlawi.
Fonction : attaché commercial « ambassade » des Taliban à Abou Dhabi.
Nationalité : afghane.
ABDUL SAYED Aly Soliman Massoud.
Désigné par le règlement (CE) no 760/2007 du 29 juin 2007.
Alias : a) Ibn El Qaim ; b) Mohamed Osman ; c) Adam.
Adresse : Ghout El Shamal, Tripoli, Libye.
Né le 1969 à Tripoli, Libye.
Nationalité : libyenne.
Passeport no 96/184442 (passeport libyen).
Divers : marié à Safia Abdul El Rahman (citoyenne soudanaise).
Abdul Wahab.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : malawi.
Fonction : chargé d'affaires des Taliban à Riyad sous le régime taliban.
Né vers 1973 dans la province de Faryab, Afghanistan.
Nationalité : afghane.
Abdul Wasay Mu'tasim Agha.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 859/2007 du 20 juillet 2007.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem.
Titre : mollah.
Fonction : ministre des finances sous le régime des Taliban.
Né vers 1968 à Kandahar, Afghanistan.
Nationalité : afghane.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 31.1.2001.
ABDULKADIR IZZAT Dieman.
Désigné par le règlement (CE) no 2018/2005 du 9 décembre 2005.
Alias : Deiman Alhasenben Ali Aljabbari.
Né le 4 juillet 1965 à Kirkuk, Iraq.
Nationalité : iraquienne.
Passeport : document de voyage allemand (« Reiseausweis ») no A0141062.
Divers : en détention à Nuremberg, Allemagne.
ABDULLAH Amir.
Désigné par le règlement (UE) no 681/2010 du 29 juillet 2010.
Alias : Amir Abdullah Sahib.
Adresse : Karachi, Pakistan.
Date de naissance : vers 1972.
Lieu de naissance : province de Paktia, Afghanistan.
Nationalité : afghane.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 20.7.2010.
Abdullah Anshori.
Désigné par le règlement (CE) no 674/2006 du 28 avril 2006.
Alias : a) Abu Fatih ; b) Thoyib, Ibnu ; c) Toyib, Ibnu ; d) Abu Fathi.
Né en 1958, à Pacitan, EastJava, Indonésie.
Nationalité : indonésienne.
ABDULRAHIM Abdulbasit.
Désigné par le règlement (CE) no 1330/2008 du 22 décembre 2008.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah
Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul
Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood, l)
Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud.
Adresses : a) Londres, Royaume-Uni ; b) Birmingham, Royaume-Uni.
Né le : a) 2.7.1968, b) le 2.9.1968, à a) Gdabia, Libye ; b) Amman, Jordanie.
Nationalité : a) britannique ; b) jordanienne.
Passeport britannique no 800220972.
Divers : a) numéro britannique d'assurance sociale PX053496A ; b) numéro britannique d'assurance sociale
SJ855878C.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21.10.2008.
ABDURRAHMAN Mohamad Iqbal.
Désigné par le règlement (CE) no 215/2003 du 3 février 2003.
Modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Alias : a) Rahman, Mohamad Iqbal ; b) A Rahman, Mohamad Iqbal ; c) Abu Jibril Abdurrahman ;
d) Fikiruddin Muqti ; e) Fihiruddin Muqti ; f) « Abu Jibril »).
Né le 17 août 1958 à Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonésie.
Nationalité : indonésienne.
Divers : selon les informations disponibles, aurait été emprisonné en Malaisie en décembre 2003.
ABU AZIZA Said Youssef Ali.
Désigné par le règlement (CE) no 760/2007 du 29 juin 2007.
Alias : Abdul Hamid, Abu Therab.
Né en 1958 à Tripoli, Libye.
Nationalité : libyenne.
Passeport no 87/437555 (passeport libyen).
Divers : marié à Sanaa Al-Gamei'i.
ABU DHESS Mohamed Ghassan Ali.
Désigné par le règlement (CE) no 1724/2003 du 19 septembre 2003.
Modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Modifié par le règlement (UE) no 262/2010 du 24 mars 2010.
Alias : a) Yaser Hassan, né le 1er février 1966 ; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, né le 1er février 1966 à
Hasmija ; c) Mohamed Abu Dhess, né le 1er février 1966 à Hasmija, Iraq.
Né le : a) 22 juin 1966, b) 1er février 1966.
Lieu de naissance : Irbid, Jordanie.
Nationalité : jordanienne.
Passeport : a) document de voyage international allemand no 0695982, périmé ; b) document de voyage
international allemand no 0785146, validité 8 avril 2004.
Renseignements complémentaires : a) nom du père : Mouhemad Saleh Hassan ; b) nom de la mère : Mariam
Hassan, née Chalabia ; c) en octobre 2008, était emprisonné en Allemagne.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 23 septembre 2003.
Abu Rusdan.
Désigné par le règlement (CE) no 757/2005 du 18 mai 2005.
Alias : a) Abu Thoriq ; b) Rusdjan ; c) Rusjan ; d) Rusydan ; e) Thoriquddin ; f) Thoriquiddin ;
g) Thoriquidin ; h) Toriquddin).
Né le 16 août 1960 à Kudus, Central Java, Indonésie.
ABU SHAWEESH Ismail Mohamed Ismail.
Désigné par le règlement (CE) no 1217/2006 du 10 août 2006.
Modifié par le règlement (UE) no 262/2010 du 24 mars 2010.
Né le 10 mars 1977, à Benghazi, Libye.
Nationalité : palestinien apatride.
Passeport no : a) 0003684 (document de voyage égyptien), b) 981354 (passeport égyptien).
Renseignement complémentaire : en détention en Allemagne depuis le 22 mai 2005.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 2 août 2006.
ABU SHAWEESH Yasser Mohamed Ismail.
Désigné par le règlement (CE) no 2018/2005 du 9 décembre 2005.
Modifié par le règlement (CE) no 1104/2007 du 25 septembre 2007.
Modifié par le règlement (UE) no 262/2010 du 24 mars 2010.
Alias : Yasser Mohamed Abou Shaweesh.
Né le 20 novembre 1973, à Benghazi, Libye.
Passeport no : a) 939254 (document de voyage égyptien) ; b) 0003213 (passeport égyptien) ; c) 981358
(passeport égyptien) ; d) C00071659 (document tenant lieu de passeport délivré par la République fédérale
d'Allemagne).
Renseignement complémentaire : emprisonné en Allemagne depuis janvier 2005.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6 décembre 2005.
Abubakar Ahmed Abdallah.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) KHABAR, Abu ; b) KHALFAN, Ahmed ; c) MOHAMMED, Shariff Omar.
Né le : a) 14 mars 1974 ; b) 13 avril 1974 ; c) 14 avril 1974 ; d) 1er août 1970 à Zanzibar, Tanzanie.
Nationalité : tanzanien.
Abubakary Khalfan Ahmed.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) GHAILANI, Ahmed ; b) GHILANI, Ahmad Khalafan ; c) HUSSEIN, Mahafudh.
AGHA Abdul Rahman.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 859/2007 du 20 juillet 2007
Titre : maulavi.
Fonction : président du tribunal militaire sous le régime des Taliban.
Né vers 1958 à district d'Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan.
Nationalité : afghane.
Agha haji Abdul Manan.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : Saiyid ; Abd Al-Manam, Pakistan.
AGHA Janan.
Désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Modifié par le règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007
Titre : mollah.
Fonction : gouverneur de la province de Faryab (Afghanistan) sous le régime taliban.
Né vers 1958 dans la province d'Uruzgan, dans le centre de l'Afghanistan